根据《基金会管理条例》的要求，2010年6月28日下午，江苏省老年福利基金会在南京举行了第三届一次会议，会议由本基金会上届秘书长陈修年同志主持。基金会上届部分理事和拟任下届理事候选人出席了会议。

会 议听取了上届理事会理事长赵景邦同志代表第二届理事会作的工作报告，并进行了审议。与会者一致认为，基金会成立以来，在各位理事的共同努力下，特别是在敬 老、爱老、养老和维护老年人合法权益方面做了大量工作。在全球爆发金融危机的形势下，基金会能坚持健康有序的开展工作，难能可贵。大家一致认为，基金会创 始人何冰皓同志为基金会的设立、运作、发展发挥了重要作用，功不可没。大家一致同意这个报告。

听取了江苏天诚会计师事务所杨玉艳会计师所作的财务审计报告，并进行了审议。大家一致认为，基金会财务账目清晰，财务制度健全，程序运作规范，每一笔资金使用得当。一致同意财务审计报告。

会 议听取了杨振中同志代表上届理事会所作的《江苏省老龄事业发展基金会章程修改（草案）的说明》，并对章程（草案）进行了认真修改。大家一致认为，原基金会 章程已不适应形势发展的需要。此次章程的修改以民政部颁布的《基金会章程示范文本》为依据，经与会者反复讨论，基金会章程的修改在基金会名称、宗旨、业务 范围等方面作了较大修改，增设了基金会常务理事会。章程修改的详细情况见《江苏省老龄事业发展基金会章程修改（草案）的说明》。修改后的基金会章程和变更 后的其他内容须报经基金会登记机关批准后生效。

此 次理事会换届，上届理事会负责同志做了大量准备工作。对基金会理事长人选，基金会向民政厅作了专题报告，民政厅党组向省委作了专题请示，省委组织部发文予 以批复认可。对其他理事候选人也多次向民政厅进行了沟通，并与相关单位进行了协调。会上陈修年同志作了《关于理事、监事候选人产生的说明》，与会人员对拟 任新一届理事会理事候选人进行了反复酝酿、协商，选出了新一届基金会理事会。理事会由十七名理事组成，他们是：李佩佑、周桂根、杨振中、顾竟成、陈修年、 张维新、邓德金、朱敏芳、岳灵昱、鞠志慧、陈振中、陈军、韦政、王政、聂建强、钱焕琦、施国庆。根据新修改的基金会章程，会议确定了常务理事名单，他们 是：李佩佑、周桂根、杨振中、顾竟成、陈修年。确定李佩佑为理事长，周桂根、杨振中、顾竟成、陈修年为副理事长，陈修年为秘书长（兼）。

经与有关部门协商，确定赵景邦、张建生、柳胜辉为基金会监事，赵景邦为监事长。

会议还一致推举中共江苏省委原书记沈达人同志为本基金会名誉理事长。

基金会机构组成人员须报江苏省民政厅批准后生效。

会 议还就基金会的发展和下一步工作进行了讨论研究，新当选的基金会理事长李佩佑同志作了重要讲话。他说，基金会要以这次换届为契机，把基金会做大、做强、做 活，要像我们江苏其他工作一样走在全国的前列。一是要加大宣传力度。要建立基金会的宣传平台和借助其他宣传平台，大力宣传党中央、国务院对老龄工作的方针 政策，宣传中华民族敬老、爱老、养老的传统美德，宣传基金会的宗旨、业务范围，要宣传“日日行一善，快乐每一天”的慈善理念，要让更多的人了解、支持基金 会，以提高我们基金会的知名度。二事要加大募集资金的力度。资金是基金会开展工作的基础，要借助基金会这个平台，采取切实有效的措施，争取更多的人从事公 益事业，争取更多的企业家、社会活动家出钱出物来支持老龄事业的发展。今年募集资金要有所突破。三是要多为老龄事业做好事办事实。要继续资助特困老人的生 活，提高他们的生活质量；要继续做好“老年心理关爱”品牌工程，基金会将设立“江苏省老年关爱发展中心”来实施这一品牌建设；要积极推进在全国组织实施的 “爱心护理工程”建设，加快“爱心护理基地”建设速度，争取早日为爱心护理工程、养老机构提供“爱心护理”培训。要参与政府资助的养老服务中心建设，要在 养老居所、养老服务、养老关爱等方面做一些探索性工作。四是要加强基金会自身建设。要完善内部管理制度，除已通过的基金会章程外，还要建立健全财务管理办 法、资金使用办法、和工作人员职责。要用制度管人做事，要在制度规定的范围内开展活动。力争3—5年内本基金会要在同行业中有所作为，要有一定的知名度。按照《基金会管理条例》的规定，在条件成熟的市、县，可设立江苏省老龄事业发展基金会分会或办事处的试点，然后逐步推开，以壮大实力，为老龄事业的发展作贡献！

                                                       江苏省老龄事业发展基金会

              二0一0年六月二十九日